男子“交友约会”1小时被骗29万 犯罪团伙账目流水高达1.4亿元-北极星网

男子“交友约会”1小时被骗29万 犯罪团伙账目流水高达1.4亿元

  【内蒙古包头铁路警方侦破特大电信网络诈骗案,涉案金额达1.4亿元。】

  近日,内蒙古包头铁路警方成功侦破了一起以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗案,抓获了40名涉案嫌疑人,该团伙在半年内通过诈骗活动,团伙账目流水高达1.4亿元。

男子“交友约会”1小时被骗29万男子“交友约会”1小时被骗29万

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  案件发生在2023年初,一名受害人小陈在列车上下载应用软件,被诱导花费29万余元。经过长时间盯控,警方锁定了一个涉嫌网络诈骗的境外团伙,成功抓获嫌疑人。

  警方迅速展开调查,发现多起类似案件,并成立专案组进行侦查。

  警方在侦查过程中发现,小陈的受骗经历与其他两起案件相似,受害人均被诱导下载同一类型的应用软件,并在客服人员的引导下进行充值和刷单操作。

  通过对涉诈应用软件的源码分析,警方锁定了位于境外的后台管理IP地址,并封禁了多个相似应用。

  案件侦破过程中,警方面临跨境侦查的挑战,与包头市公安局成立联合专案组,协同作战。

  在案件一度陷入僵局时,侦查员通过境外聊天软件寻找突破,最终锁定了一名以中文名认证、国内手机号注册的用户。进一步侦查揭示了犯罪团伙的层级架构和作案流程,揭露了一个藏匿于境外的电信网络诈骗窝点。

犯罪团伙长期在境外活动 内部分工明确犯罪团伙长期在境外活动 内部分工明确

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  经过审讯,嫌疑人交代了团伙内部的分工和活动情况,包括寻找诈骗对象的“炒群组”、引诱受害人充值的“接待组”、持续“洗脑”受害人的“操刀组”以及负责资金转移的“后台组”。

  受害人在诈骗团伙的诱导下,短时间内多次转账,直至损失巨大。

  专案组通过审讯获取的线索,成功落查了位于境外的电诈园区和团伙,并展开抓捕行动。

  2024年1月31日,随着最后一名嫌疑人刘某的落网,该案的犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施,案件正在审查起诉中。

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  网络诈骗无处不在,得随时小心。